Как известно, государство контролирует практически все сферы нашей жизни. И материальное положение каждого гражданина также не составляет исключения. Определенные категории граждан должны выплачивать государству налоги, отчитываться перед ведомствами о своем финансовом положении и т.д. Естественно вся информация держится государством до поры до времени в тайне и распространяется только в определенных случаях. Например, если в действиях гражданина были заподозрены какие-то отклонения от нормы и он вероятно нарушил закон. В нашем традиционном рассказе об удачно завершенном нашим адвокатским бюро деле, речь на этот раз пойдет как раз о контроле государства и его полномочиях, а также о проблемах, которые при этом возникают у граждан. Как показывает последующий пример, за нашей спиной финансовое ведомство может разбираться в том, что же происходит на нашем банковском счете и почему, а мы при этом можем слишком поздно узнать об этом.

Особое внимание у финансового ведомства, конечно, к большим суммам. Банки в определенных случаях обязаны о поступлениях такого рода сообщать в органы финансового ведомства. О больших суммах речь идет чаще всего у предпринимателей и граждан, которые собираются сделать крупные покупки, например, недвижимости. Наш будущий клиент – господин Вагнер – относится к такой категории людей, так как он начал строить свой собственный дом. Хотя в Германии, широко развит рынок услуг, касающийся постройки частных домов, строить дом дело, тем не менее, не из легких. Финансирование таких проектов может быть совершенно разным, но в каждом случае, как показывает пример нашего клиента, к этому вопросу стоит подойти крайне серьезно и ответственно.

За нашей спиной

Господин Вагнер приехал со своей женой и детьми в Германию и живет здесь уже несколько лет. Так как большой семье место в тесной квартире стало мало, было принято решение строить дом. Финансовую сторону вопроса тоже решили. Супруги Вагнер купили участок и начали с помощью одной строительной фирмы возводить свое семейное гнездышко. Для постройки дома ими был взят кредит, но сумма кредита расходы на постройку дома покрывала не полностью. С остальной суммой помогали друзья и родственники. Строительство дома шло к завершению, когда наш клиент узнал, что на него уже вот несколько недель как возбуждено дело в финансовом ведомстве, которое все это время следило за движениями денежных средств на его банковском счете.

Такому вторжению в приватную сферу есть, конечно, объяснение. С момента начала строительства, на банковский счет господина Вагнер регулярно поступали из-за границы различные денежные суммы. Сначала для финансового ведомства этот случай не был особо интересен, но, обнаружив, что суммы поступают регулярно, возникло подозрение в том, что наш клиент занимается отмыванием денег. А так как все происходило из-за границы, то вероятно отмывание денег шло на международном уровне и расследование проводилось в рамках борьбы с интернациональным отмыванием денег. Кроме наблюдения за состоянием банковского счета нашего клиента, работники финансового ведомства вели активную переписку с судом. Также ими был сделан запрос в Интерпол Российской Федерации, с целью проверить людей, которые отправляли деньги на счет нашего клиента. Из этого следует, что расследование против нашего клиента проводилось очень серьезно и всеми возможными методами. Но настал момент, когда расследование зашло в тупик и финансовое ведомство пригласило господина Вагнера для разъяснения обстоятельств к себе.

«Не все то золото, что блестит»

Когда господин Вагнер получил письмо, он сначала подумал, что это просто какая-то ошибка и недоразумение, так как у него все доходы и все перечисления законные. Но, прочитав приглашение второй раз, он понял, что все серьезно и расследование уже ведется давно. В такой сложной и не совсем ясной ситуации он побоялся разбираться во всем самостоятельно и обратился в нашу канцелярию. Под угрозой было строительство дома, выплата кредита и самое главное – будущее нашего клиента.

В разговоре с господином Вагнер, мы выяснили, что все денежные переводы на его банковский счет не только являются законными, но и каждый из них наш клиент может подтвердить документально. Переводы поступали от матери госпожи Вагнер и от нескольких друзей самого господина Вагнер. Мама жены помогала деньгами семье дочери как могла, так как знала, что строительство дома отнимает много средств, а кормить семью чем-то нужно. К тому же она с самого начала обещала им немного финансово помогать со строительством дома. Друзья нашего клиента также помогали финансировать постройку, но делали это не бескорыстно. С каждым из них наш клиент заключил договор, по которым деньги давались либо взаймы, либо в счет старых долгов перед господином Вагнер. Таким образом, нашей задачей было доказать финансовому ведомству, что на самом деле все не так, как это кажется со стороны.

Обвинение против защиты

Для того, чтобы обеспечить каждому нашему клиенту надежную правовую защиту, каждый случай рассматривается индивидуально. В первую очередь изучаются известные обстоятельства дела, по усмотрению адвоката запрашиваются акты по делу. Обязательно также изучение законодательства и актуальной судебной практики: все это является главными инструментами адвоката. В нашем случае, мы обратились с письмом и просьбой, предоставить нам акты по делу, после чего наш клиент будет готов дать свои показания. Каждый обвиняемый имеет право на защиту и право не высказываться по поводу обвинения, поэтому наши действия были не только оправданными, но и обеспечивали нашему клиенту возможность с нашей помощью подготовиться к вопросам финансового ведомства.

Нашего клиента обвиняли в следующих преступлениях: отмывание денег и укрывательство незаконно полученных имущественных выгод согласно §261 Уголовного Кодекса Германии (Strafgesetzbuch). §261 Уголовного Кодекса Германии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет для тех, кто скрывает предмет, который добыт в результате совершения противоправного деяния, утаивает его происхождение или препятствует установлению происхождения этого предмета, его местонахождения, конфискации, изъятию или сохранению такого предмета или угрожает совершить такие действия. К противоправным деяниям относятся лишь те преступления, которые указаны в предложении 2 §261 Уголовного Кодекса. К ним относятся, например, подделка чеков и карточек, взяточничество, сутенерство, торговля людьми с целью эксплуатации, кража, присвоение, обман, подделка документов и другие деяния, предусмотренные различными законами и указанные в §261 Уголовного Кодекса. Согласно §261 абзаца 2 Уголовного Кодекса Германии уголовной ответственности подлежит также тот, кто приобретает предмет, о котором говорится в абзаце 1, хранит или использует для себя или другого лица, если ему было известно происхождение предмета в то время, когда он его приобретал.

Следует также учитывать, что §261 Уголовного Кодекса Германии предусматривает в определенных случаях освобождение от ответственности.В частности, наказание не несет тот, кто добровольно сообщает о деянии в компетентный орган, или кто добровольно дает повод для такого сообщения, если к этому моменту деяние не раскрыто полностью. А также лицо, которое способствуют сохранению предмета, с которым связано совершенное противоправное деяние. Кроме того, данная норма права предусматривает случаи смягчения наказания. Учитывая все эти правила и обстоятельства конкретного дела, адвокат может принят решение о том, каким образом необходимо действовать ему и клиенту, чтобы достичь желаемого результата.

Доказательство невиновности

Для того, чтобы доказать невиновность нашего клиента, нам предстояло подтвердить законность практически каждого поступившего на его банковский счет цента. Для этого нашим клиентом были предоставлены все имеющиеся у него на руках документы, справки, договора и квитанции. Все документы адвокат должен просмотреть, убедится в достоверности данных доказательств и правильности их оформления. Так, например, все документы на иностранном языке, должны быть соответствующим образом переведены на немецкий язык.

Вместе со всем документами, которые доказывали невиновность нашего клиента, мы также направили письмо с обоснованием и указаниями на конкретные доказательства. У нас, конечно, не было доказательств того, что деньги на банковский счет нашего клиента не поступали. Но для снятия обвинения было достаточно доказать, что поступившие деньги принадлежали господину Вагнер законно и не имели отношения к каким-либо преступлениям. Большая часть средств, полученных нашим клиентом из России, была отправлена матерью госпожи Вагнер. Для доказательства данного факта одних только квитанций было недостаточно. Нами было также предоставлено свидетельство о браке нашего клиента, которое документально и достоверно подтверждает связь нашего клиента и матери его жены. Дополнительно мы также указали на то, что все денежные переводы были совершены через банк, а это указывает на то, что стороны ничего скрывать не пытались. Далее мы указали в нашем письме на все договора займа, которые заключил наш клиент со своими друзьями. Все наши словами были также подтверждены переводами договоров и указанными в них суммами займа. Кроме того, нами был учтен тот факт, что не все деньги, которые были даны в долг, были переведены на банковский счет нашего клиента. Некоторые суммы он привез сам. Для того, чтобы доказать этот факт, мы также собрали соответствующие налоговые декларации. Кроме того, мы указали, что наш клиент никаких действий с целью скрытия всех денежных операций не предпринимал. Все денежные средства шли на оплату строительства дома, что также указывает на то, что деньги использовались по определенному назначению. Источники денежных средств установлены и не скрываются, все они являются легальными.

В случае нашего клиента наши пояснения ко всем доказательствам были ключом к успеху разрешения дела. Документов набралось очень много, все они были переведены, но вряд возможно себе представить, что каждый из документов был бы достаточно внимательно просмотрен и правильно понят, если бы на них не были сделаны дополнительные указания. Для работников ведомств определенную роль также играет и тот факт, что интересы обвиняемого представляет правовой защитник, ведь это указывает на серьезный и профессиональный подход. Дело нашего клиента закрыли согласно §170 абзацу 2 Уголовно-процессуального Кодекса Германии (Strafprozessordnung), так как отсутствовал состав преступления, в котором изначально подозревали господина Вагнер. Наш клиент может спокойно дальше строить свой дом и устраивает жизнь своей семьи. А его пример лишний раз доказывает, что государство, которое пытается контролировать все сферы нашей жизни, в свою очередь контролируется закрепленными в законах нормами и правами граждан, на защите которых стоят правовые защитники – адвокаты.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ